ดีเอสไอ

Economic

สแกน “นอมินี” ปี’67 จับตา 4 ธุรกิจเสี่ยง 2.6 หมื่นราย

เมื่อ 6 หน่วย อย่างกรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว …

Finance

STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก-แจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา

คดี STARK ดีเอสไอ ออกหมายเรียก แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน เพิ่ม 5 คนใกล้ชิดนายศรัทธา บางส่วนเป็นพนักงานบริษัทรับโอนเงินจากนายศรัทธา พร้อมแจ้ง ปปง.ติดตามทรัพย์สิน วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการดำเนินคดีกับบริษัท สตาร์ค คอร์ …

Finance

DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ท …

Tech

ดีเอสไอ ผนึก ทรูวิชั่นส์ จับกุมแก๊งละเมิดลิขสิทธิ์ “พรีเมียร์ลีก”

“ดีเอสไอ” เข้าจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์-ละเมิดลิขสิทธิ์รายการฟุตบอลต่างประเทศ หลัง “ทรูวิชั่นส์” แจ้งความดำเนินคดีเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ “พรีเมียร์ลีก” พบสร้างความเสียหายกว่า 2,900 ล้านบาท วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก “ทรูวิชั …

Finance

ดีเอสไอ รับ EA เป็นคดีพิเศษ ทุจริตไซฟอนเงินบริษัท 3.46 พันล้าน

“ดีเอสไอ” รับคดี EA ผู้บริหารไซฟอนเงิน ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 3,465 ล้านบาท เป็นคดีพิเศษ เตรียมเซ็นตั้ง “คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน” เร่งรวบรวมหลักฐาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการกล่า …

Finance

เร่งคดีโกงหุ้น STARK “เยียวยา-ฟื้นความเชื่อมั่น” ผู้ลงทุน

ในที่สุด คดีที่เขย่าขวัญนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่ปีที่แล้วอย่าง “คดี STARK” ก็ดูมีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อปรากฏภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คุมตัว นายชนินทร์ เย็นสุดใจ “ตัวละครสำคัญ” อดีตผู้บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น …

Finance

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ปม ‘ชนินทร์’ คดีหุ้น STARK ซุกเงิน 8 พันล้าน

ดีเอสไอ ประสาน ปปง. ตรวจสอบกรณีมีรายงานว่า ชนินทร์ ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK โยกเงินกว่า 8,000 ล้านบาทไปซุกซ่อนที่อังกฤษ พร้อมขยายผลความเกี่ยวเนื่องบุคคลรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดี STARK วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มติชน รายงานว่า ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเ …

Finance

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ ขอ 1 เดือน เช็กเส้นทางการเงิน

ดีเอสไอ แจ้ง 6 ข้อหา ชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตผู้บริหาร STARK กรณีตกแต่งบัญชี-ฉ้อโกงประชาชน เสียหายกว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมสอบสวนเพิ่มเติมคดีฟอกเงิน ใช้เวลา 1 เดือนตรวจสอบเส้นทางการเงิน วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จากกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชนินทร์ เย็น …

Economic

อัครเดช เผยดีเอสไอเตรียมรับ ”กากแคดเมียม” เป็นคดีพิเศษ

เผยผลตรวจเลือด 21 คนงานโรงงานเก็บกากแคดเมียมใน จ.สมุทรสาครพบความเข้มข้นสารโลหะในเลือดค่าเกินมาตรฐาน 7 คน ส่วนประชาชนรอบโรงงานตรวจ 34 คน เจอเกินมาตรฐาน 17 คน “อัครเดช” เผยดีเอสไอเตรียมรับ ”กากแคดเมียม” เป็นคดีพิเศษตามคำสั่งนายกฯ เพื่อเร่งหาผู้กระทำควา …

Economic

‘พญานาคราช’ ผนึกสอบสวนกลาง ลุยดำเนินคดีนำเข้าหมูเถื่อน 220 ตู้ 1.4 พันล้าน

หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ยื่นดำเนินคดีปลอมแปลงเอกสาร จากการขยายผลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย กรมประมง พบบริษัทสวมสิทธิปลอมใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate) จำนวน 220 ครั้ง ระบุประเภทสินค้าไม่ตรงตามความเป็นจริ …

Economic

ลุยตรวจสอบ นอมินี ภูเก็ต 59 ราย เน้นธุรกิจท่องเที่ยวต้องโปร่งใส 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบธุรกิจเข้าข่ายนอมินี 59 ราย พร้อมธุรกิจปางช้างนายเดวิด และจะปูพรมไปในจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี เพื่อป้องกันนอมินี วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางอรม …

Economic

สินค้าแบรนด์เนมปลอมเกลื่อน DSI บุก 5 แหล่งเก็บ พบของกลาง 2 หมื่นชิ้น

DSI บุกจับ 5 แหล่งเก็บสินค้าแบรนด์เนมปลอมย่านบางบอน กรุงเทพฯ พบของกลาง 2 หมื่นชิ้น ความเสียหาย 50 ล้านบาท วันที่ 30 มกราคม 2567 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอกพลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส …