DSI รับ “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวพันฟอกเงิน ยังไม่ฟันแชร์ลูกโซ่

รักษาการอธิบดี DSI สั่งรับคดี “ดิไอคอนกรุ๊ป” เป็นคดีพิเศษ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงิน ส่วนกรณีความผิดแชร์ลูกโซ่อยู่ระหว่างสืบสวนพยานหลักฐาน ความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากการสอบสวนน่าเชื่อว่ากระทำความผิด กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในภายหลัง

พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวว่า ได้มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวนกรณีมีผู้กล่าวหาบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ตามที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สอบสวนและส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคสอง

กรณีที่มีความผิดต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ที่ได้ดำเนินการสอบสวนอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไปแล้วก่อนหน้านี้

โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรัฐมาร่วมสอบสวนในกรณีนี้ด้วย อาทิ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้ครบทุกมิติ และประชาชนผู้เสียหายได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยมอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ซึ่งจะมีการจัดการประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนร่วมหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน แต่ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีอำนาจสืบสวนสอบสวนอยู่จนกว่าจะมีการส่งมอบสำนวนเสร็จสิ้น

ส่วนกรณีความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) นั้น อยู่ระหว่างการสืบสวนพยานหลักฐาน ด้านความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากการสอบสวนน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง