ตำรวจเผยความคืบหน้า คดี “ดิ ไอคอน กรุ๊ป” ผู้เสียหายแจ้งความแล้ว 161 ราย เสียหายรวม 62 ล้านบาท ด้าน ผบ.ตร. กำชับเร่งรวมพยานหลักฐาน ออกหมายจับผู้บริหาร-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใน 48 ชั่วโมง
วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ข่าวสด รายงานว่า พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รองโฆษก ตร. เปิดเผยความคืบหน้าคดีดิ ไอคอน กรุ๊ป ว่า จนถึงขณะนี้มียอดผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว 161 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 62 ล้านบาท
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจ ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สคบ. ยังเข้าตรวจสอบที่สำนักงานของบริษัทดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อมูลการทำธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 15 รายการ เพื่อนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ต่อไป
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวอีกว่า จากสืบสวนทราบว่าบริษัทดังกล่าว มีผลประกอบการบางปีสูงถึง 5,000 ล้านบาท ทั้งที่มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายเพียง 15 รายการ ซึ่งจะต้องตรวจสอบชัดเจนว่ายอดจำหน่ายสอดคล้องกับเงินรายได้บริษัทหรือไม่ และมีผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนขายจริงหรือไม่
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีการนำบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และกลุ่มดาวไลน์ กว่า 120 บัญชี ส่งไปให้กับทาง ปปง. ตรวจสอบและวิเคราะห์หาธุรกรรมต้องสงสัยต่าง ๆ ด้วย
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวว่า คดีนี้ ผบ.ตร. ได้กำชับให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในความผิด พ.ร.ก.กู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกง, ฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงิน
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวต่อว่า คาดว่าน่าจะชัดเจนได้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่เคลื่อนย้าย หรือผ่องถ่ายได้ยาก จึงไม่ได้กังวล และเชื่อว่าจะสามารถตรวจยึดเฉลี่ยคืนผู้เสียหายได้
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวอีกว่า ธุรกิจขายตรงกับธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นสามารถขออนุญาตดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง ส่วนในเคสนี้เป็น ธุรกิจตลาดแบบตรง ก็คือการทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านออนไลน์ ซึ่งหากปฏิบัติถูกต้องก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจเหล่านี้จะมีเส้นบาง ๆ กั้นกลางกับคำว่า แชร์ลูกโซ่ ก็ต้องมาดูว่าผลิตภัณฑ์เขามีมาตรฐานที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเหมือนสินค้าทั่วไปหรือไม่
รวมถึงวิธีการขาย หากใช้วิธีโปรโมต หรือดำเนินธุรกิจลักษณะระดมทุน หากเป็นการระดมทุน มุ่งเน้นโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของสินค้า ก็จะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ ไม่ใช่ตลาดตรง
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวด้วยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ คณะพนักงานสอบสวนนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลัง เพื่อหารือเรื่องตั้งข้อหาผู้กระทำผิดให้ครบถ้วน ต่อจากนั้นก็จะหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า คดีนี้เข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษหรือไม่
หากเป็นคดีพิเศษ ทางตำรวจก็จะไม่ปล่อยมือ และพร้อมประสานข้อมูลทำงานร่วมกับดีเอสไออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดช่องโหว่ทางคดี เบื้องต้นมีการประสานข้อมูลร่วมกันไวับ้างแล้วด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ที่จะถูกออกหมายจับคือใคร และส่วนของศิลปินดาราจะออกหมายเรียกมาเข้าพบพนักงานสอบสวนหรือไม่ พ.ต.อ.อุเทน กล่าวว่า คดีนี้จะต้องดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่มีการออกหมายเรียก แต่เป็นการออกหมายจับเลย เพราะมีอัตราโทษเกิน 3 ปี
พ.ต.อ.อุเทน กล่าวต่อว่า จากนี้ไปไม่เกิน 48 ชั่วโมง รูปคดีก็จะชัดเจนขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องการเสียภาษี ทางสรรพากรทำการตรวจสอบเป็นเรียบร้อยแล้วด้วย ทราบว่าจะมีการแถลงรายละเอียดในวันที่ 15 ต.ค.ที่จะถึงนี้ด้วย ถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่ารายละเอียดยอดขายของบริษัทสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทหรือไม่