พาณิชย์ตรวจเข้มนอมินี เอาผิดธุรกิจค้าเหล็กต่างชาติหลังมีเหตุร้องเรียน

พาณิชย์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจค้าเหล็ก ณ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหลายประการ รวมทั้งอาจเข้าข่ายนอมินีด้วย

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เปิดเผยว่าได้นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานอมินีกรณีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อทำธุรกิจที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ ปปง. กำลังผลักดันกฎหมายที่จะบังคับใช้กับนอมินีให้สามารถยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดได้ ทั้งคนไทย คนต่างชาติ

และบริษัทที่มีการใช้นอมินีถือหุ้นแทนประกอบกับเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการค้าเหล็กบางรายที่อาจเข้าข่ายธุรกิจนอมินีและมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายประการ จึงได้นำเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจค้าเหล็กแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติ เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และข้อมูลการประกอบกิจการ ไม่ตรงตามหลักฐานทางทะเบียนและสิ่งที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงานภาครัฐ กรมจึงสั่งให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม และแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นคนไทยชี้แจงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีข้อหาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักเหล็กของบริษัท พบว่ามีเครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดฯ จึงได้ดำเนินคดีกับบริษัทและยึดเครื่องชั่งทั้ง 2 เครื่องไว้

ร้อยตรีจักรากล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการสรุปข้อมูลอย่างรอบด้าน หากธุรกิจรายใดเข้าข่ายนอมินีจะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด รวมทั้งส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีด้วย เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหนักตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีในทุกพื้นที่ โดยไม่ละเว้นแม้แต่รายเดียว

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบ IBAS (Intelligence Business Analytic System) มาใช้ เพื่อจับพิรุธของผู้ประกอบการที่อาจเข้าข่ายนอมินี เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม