ธปท.ยันแบงก์ไทยที่เป็นตัวกลางให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องสแกมเมอร์ยุติธุรกรรมก่อนแล้ว

ธปท.เดินหน้ายกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับแบงก์พาณิชย์ ยันสถาบันการเงินที่เคยเป็นธนาคารตัวกลางได้ยุติทำธุรกรรมร่วมกับธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มสแกมเมอร์ พร้อมส่งรายงาน ปปง.

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินของสำนักงาน ปปง.อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (Correspondent Bank) ให้นั้น

ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ และได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง.ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง.มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน

นอกจากนี้ ธปท.อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท.ให้เข้มขึ้น เท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน