DSI เร่งสอบเส้นทางเงินเคสหุ้น MORE จ่อดำเนินคดีเอาผิดฐานฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ คดี คดีพิเศษ
แฟ้มภาพ

DSI เผยคดีหุ้น MORE แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 10 ราย เร่งสอบเส้นทางเงิน จ่อดำเนินคดีเอาผิดฐานฟอกเงิน

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงความคืบหน้ากรณีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดยพันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดี รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดี DSI ระบุว่า คดีดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565-10 พฤศจิกายน 2565 (ช่วง pre-open) มีกลุ่มบุคคลรวม 32 ราย ร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 800,000,000 บาท (คดีพิเศษที่ 66/2566)


ล่าสุด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน 29 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาแล้วจำนวน 10 ราย และอยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อนำมาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาดำเนินการต่อไป