กรมพัฒนาฯ จับมือ ปปง. สกัดธุรกิจฟอกเงิน-นอมินีในไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชื่อมโยงภารกิจสำคัญหยุดวงจรการฟอกเงิน และธุรกิจนอมินีในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นิติบุคคลให้เห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่สุจริตด้วย
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมหารือร่วมกับนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ประกอบกับช่วยกันสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้
โดยประเด็นในการประชุมมี 4 ประเด็นคือ 1) การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรม ผ่านระบบ Web Services ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ ปปง.สามารถเข้าถึงข้อมูลของนิติบุคคล พร้อมใช้งานได้รวดเร็ว นำไปสู่ความสะดวกในการตรวจสอบ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างทันท่วงที
2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ปปง. และสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนนำไปสู่การระมัดระวังในการทำธุรกิจป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจในอนาคต
3) การทำงานร่วมกันเพื่อหามาตรการรองรับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดเรื่องการแจ้งผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership : BO) ตามแนวทางของการประเมิน Business Ready (B-READY) ของธนาคารโลก ซึ่งตัวชี้วัดนี้ เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 หน่วยงาน การดำเนินงานร่วมกันตามตัวชี้วัดนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว
4) ร่วมกันปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจนอมินีเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความพร้อมที่จะช่วยศึกษาวิเคราะห์และสนับสนุนการทำงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายและขอบเขตภารกิจของกรมอย่างเต็มที่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นิติบุคคล เพื่อป้องกันและตัดวงจรการฟอกเงินในประเทศไทยให้หมดไป ประกอบกับสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำธุรกิจอย่างสุจริต โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรมด้วย
