DSI แจ้งข้อหาฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินเว็บหลอกสมัครงาน สูญ 40 ล้าน

DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้ารับโอนเงินจากเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2567 ตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 19/2563 กรณีบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานผ่านทางเว็บไซต์ www.nicereview.asia ไปทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน

อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. จำนวน 7 ราย นั้น

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ เปิดเผยว่า วานนี้ ( 9 สิงหาคม 2567) ได้มีนายศุภณัฐ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 6 ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำการเปิดบัญชีธนาคาร และรับโอนเงินจากบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 41ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาที่ 6 ทราบว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 ผู้ต้องหาที่ 6 รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีกจำนวน 6 ราย คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตามมารับทราบ ข้อกล่าวหาโดยเร็ว หากไม่มาจะได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับตามกฎหมายต่อไป