ข่าว: ฟอกเงิน

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามฟอกเงิน ครอบคลุมความผิดค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก หนีภาษี เก็บดอกเบี้ยโหด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 น.ส.รัชดา ธน...

ภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีการไต่สวนพยานโจทก์นัดแรก ฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้...

“เสี่ยนพพร” โดยอีกคดี ภายหลังจากศาลรับฟ้องคดี KPNET ยื่นฟ้องฐานฟอกเงิน ลักทรัพย์นายจ้าง ลงบัญชีเท็จ และปลอมเอกสาร นัดสืบพยานกุมภาพันธ์ 2562 ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ และนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้อ่านคำส...

เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 10 ส.ค. ตำรวจกองปราบปราม ควบคุมตัว นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงนายแบบ ศาลอาญาเพื่อฝากขังผลั...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบังคับการปราบปราม คุมตัว นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือ...

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนมีส่วนเกี่ยว...

สรรพากรขู่เชือดร้านทอง 1 พันรายไม่ทำบัญชีเล่มเดียว เตรียมเรียกถกใน ธ.ค.นี้ ก่อนชง ปปง. ออกหมายเรียกช่วงสงกรานต์ พร้อมแก้ปมกฎหมาย e-Business ...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่กองกำกับการ 1 กองบังคับการตตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บ...

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงยังคงร่วมกันเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโย...