ข่าว: ปปง.
สมาคมแบงก์ขานรับ ปปง.-ธปท. ยกระดับนโยบายป้องกันทำธุรกรรมการเงินหนุนก่อการร้าย
สมาคมธนาคารไทยสนับสนุนการยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้สื่อข่าวร...
ธปท.-ปปง.เร่งทำมาตรฐานดูแลธุรกรรมเสี่ยงสูง-เกี่ยวข้องการคว่ำบาตร
ธปท.-ปปง.ยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง-การดูแลความเสี่ยงเกี่ยวกับการคว...
1 ม.ค.68 สกรีนเข้มก่อนตั้งนิติบุคคล ชื่อตาม HR-03 ต้องแสดงตัว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขานรับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล เดินหน้าป้องปรามคนกระทำผิดบัญชีม้านิติบุคคล ล่าสุดเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่...
ปปง.ยึดทรัพย์ ทนายตั้ม 71 ล้าน-ส่งเรื่องชดใช้ผู้เสียหาย หุ้น STARK
คณะกรรมการธุรกรรม มีมติยึดทรัพย์ 'ทนายตั้ม' คดีฉ้อโกง 3 รายการ มูลค่า 71 ล้านบาท คดี 'ดิไอคอน' ส่งพนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแ...
พลิกมาตรการปราบ “นอมินี” โฟกัส 5 ธุรกิจ กทม.-จว.ท่องเที่ยว
ธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว “นอมินี” (Nominee) หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุร...
ก.ล.ต. เชือดผู้กระทำผิด 29 ราย ชง DSI ทำคดีปั่นหุ้น DPAINT
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 29 ราย ต่อ DSI กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัท สีเดลต้า (DPAINT) พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่...
3 ช่องทาง ขั้นตอนและวิธีการ ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายดิไอคอน
รองโฆษกรัฐบาล เผย ปปง.เปิดให้ผู้เสียหาย ดิไอคอนกรุ๊ป ยื่นคำร้องผ่าน 3 ช่องทาง ขอรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สิน วันนี้-17 ก.พ. 68
นายอนุกูล พ...
ผลตรวจออกแล้ว เส้นทางการเงิน 3 บอสดารา กันต์ ฟาดเกือบ 80 ล้าน มิน-แซม ตามติด ๆ
ผลตรวจออกแล้ว เส้นทางเงิน 3 บอส รับตรงดิไอคอน กันต์ กันตถาวร รับส่วนแบ่ง 4 ปี เกือบ 80 ล้าน บอสมิน รับ 2 ปี 11 ล้าน บอสแซม รับ 2 ปี 3.2 ล้าน...
ปปง.อายัดทรัพย์ ดิไอคอนกรุ๊ป บอสพอล-บอสกันต์ กับพวก กว่า 125 ล้าน
ปปง.อายัดทรัพย์ ‘บอสพอล- บอสกันต์’ ดิไอคอนกรุ๊ป กับพวก รวม 125 ล้าน
วันที่ 15 ตุลาคม 2567 สำนักงาน ปปง.แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส...
DSI-ปปง. รวบชาวไนจีเรีย-พวก ขาย “บัญชีม้า” แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ดีเอสไอสนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการ Black Horse Down “ล้มบัญชีม้าดำ” รวบชาวไนจีเรียและพวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย "บัญช...
